Утвержден Советом директоров ОАО «ЭФКО» 
Протокол № 2 от  29.05.2015 г.		Утвержден решением единственного акционера ОАО «ЭФКО» от 30.06.2015 г.
	
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества Эфирное 
(ОАО «ЭФКО»)
за 2014 год

Сведения об акционерном обществе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Эфирное»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭФКО»
Основной государственный регистрационный номер: 1023101533245
Дата государственной регистрации: 07.12.1992 
ИНН: 3122000300
Адрес: 309850, Российская Федерация, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2
Почтовый адрес: 309850, Российская Федерация, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2
Телефон: 8-47234-4-50-73
Факс: 8-47234-4-50-73
Адрес электронной почты: priem-efko@efko.org 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=522
1.	Положение акционерного общества в отрасли:
Общество реализует продукцию собственного производства на основных рынках масложировой промышленности: рынке фасованного бутилированного подсолнечного масла, рынке нефасованного подсолнечного масла, предназначенного для промышленного производства, рынке майонеза.
Общество осуществляет хозяйственную деятельность преимущественно на территории Российской Федерации. К числу географических областей, приносящих 10 и более процентов дохода за 2014 год относятся Центральный район, в частности регион г. Москвы, а также Урал. Достаточный запас сырья обеспечивает непрерывный производственный процесс, поэтому основная хозяйственная деятельность Общества постоянна, не носит сезонный характер.
В настоящее время ОАО «ЭФКО» является одним из лидеров отрасли, оказывающих существенное влияние на рынок. 
2.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества:
Преобладающая и имеющая приоритетное значение для акционерного общества хозяйственная деятельность: производство растительных масел и майонеза.
	За 2014 г. площадкой выпущено:
	- 267 тыс. тн. фасованного подсолнечного масла;
	- 82 тыс. тн. майонеза;
Переработано 592 тыс. тн. подсолнечника;
Произведено шрота подсолнечного 245 тыс. тн.
	За 2014 г. выпущено товаров и оказано услуг в фактических ценах на 20 877 млн. рублей, темп роста к 2013 г. составил 52,8 %.
	В 2014 году прибыль предприятия составила 10 176 тыс. рублей.
Потребительский спрос на продукцию  нашей компании постоянно растет. В связи с неослабевающим спросом  на продукцию компания не стоит на месте, компания развивается, о чем свидетельствует постоянный рост производственных мощностей.
     4.  Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Количество	Сумма (руб.)	
1	Электрическая энергия (кВ)	109 611 583,0	397 472 851,47	
2	Газ естественный (природный) (м3)	38 237 270,0	235 153 948,81	
3	Бензин автомобильный (литр)	14 406,06	408 910,07	
4	Топливо дизельное (литр)	62 800,0	1 525 110,68	

5.	 Перспективы развития акционерного общества:
В планах будущей деятельности и источников будущих доходов предполагаются:
 - частичная модернизация и реконструкция основных средств (фондов) с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции; 
- разработка новых продуктов с целью расширения ассортимента продукции. 
Позитивным фактором является: прогнозируемый рост потребления жиров на российском рынке.
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества: не выплачивались. 
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:
Основным фактором, способным привести к ухудшению ситуации в масложировой отрасли является высокий уровень цен на основные масличные культуры (в том числе и на подсолнечник), способствующий активизации экспорта подсолнечника в России и сокращению ресурсов сырья для внутренних переработчиков. 
Минимизировать влияние вышеуказанных негативных факторов ОАО «ЭФКО» позволяет:
- долгосрочное тесное сотрудничество с российскими производителями масличных культур (создание имиджа надежного покупателя).
8.	Сделок, совершенных акционерным обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении не совершалось. 
9. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении не совершалось.
10.	Сведения о составе совета директоров  акционерного общества до годового собрания акционеров 30.06.2014 г.:
Кустов Валерий Николаевич
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Период: 2007 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания ЭФКО".
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Председатель совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Меррэй  Галина  Ивановна
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Период: 2011 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания ЭФКО"
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Директор по развитию бизнеса в Европе

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Ляшенко Евгений Васильевич
          Год рождения: 1974
Образование: высшее
Период: 2011 -  наст. время
Организация: закрытого акционерного общества «Управляющая компания ЭФКО» 
Сфера деятельности: управленческая
Должность:  Генеральный директор 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Дейнега Евгений Григорьевич
Год рождения: 1955
Образование: среднее

Период: 2005 – наст. время
Организация: филиал Закрытого акционерного общества "Управляющая компания ЭФКО " в г. Алексеевка
Сфера деятельности: управленческая
Должность: директор по развитию основного производства

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

Тамистов Алексей Юрьевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее

Период: 2010 -  наст. время 
Организация: филиал Закрытого акционерного общества "Управляющая компания ЭФКО " в г. Воронеже
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Директор брендового дивизиона

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

11.	Сведения о составе совета директоров  акционерного общества после годового собрания акционеров 30.06.2014 г.:
Кустов Валерий Николаевич
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Период: 2007 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания ЭФКО".
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Председатель совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Меррэй  Галина  Ивановна
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Период: 2011 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания ЭФКО"
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Директор по развитию бизнеса в Европе

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Ляшенко Евгений Васильевич
          Год рождения: 1974
Образование: высшее
Период: 2011 -  наст. время
Организация: закрытого акционерного общества «Управляющая компания ЭФКО» 
Сфера деятельности: управленческая
Должность:  Генеральный директор 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Дейнега Евгений Григорьевич
Год рождения: 1955
Образование: среднее

Период: 2005 – наст. время
Организация: филиал Закрытого акционерного общества "Управляющая компания ЭФКО " в г. Алексеевка
Сфера деятельности: управленческая
Должность: директор по развитию основного производства

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

Тамистов Алексей Юрьевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее

Период: 2010 -  наст. время 
Организация: филиал Закрытого акционерного общества "Управляющая компания ЭФКО " в г. Воронеже
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Директор брендового дивизиона

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

12.  Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и о коллегиальном исполнительном органе акционерного общества:

Генеральный директор:
Сытник Сергей Васильевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее

Период: ноябрь 2011 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Эфирное"
Сфера деятельности: руководство, управление производством
Должность: Генеральный директор 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

Коллегиальный исполнительный орган учредительными документами общества не предусмотрен.

13. Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа акционерного общества – генеральному директору, выплачивалось согласно штатному расписанию предприятия.      Коллегиальный исполнительный орган учредительными документами общества не предусмотрен.
В период  2014 года совету директоров вознаграждение не выплачивалось.

14.	Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным  Кодексом  корпоративного управления (Письмо Банка России  от 10.04.2014 г. №  06-52/2463 «О  кодексе корпоративного управления»), основным из которых является строгая защита прав  акционеров и инвесторов. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом  путем принятия решений по наиболее важным  вопросам его деятельности на общем собрании акционеров,  а также на регулярное  и своевременное  получение информации об Обществе.
Также  в ОАО «ЭФКО» соблюдаются положения Кодекса корпоративного поведения в части: 1) Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования; 2) Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет; 3) Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров,  если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав; 4) Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; 5) Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом; 6) Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом; 7) Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 8) Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации; 9) Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения; 10) Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.

15. Иная информация:
1.	Уставный капитал согласно действующей в настоящее время редакции Устава общества составляет:  351 757 000 рублей.
2.	Общее количество размещенных акций: 502 510 шт.
3.	Категории (тип) акций: все акции размещенные обществом являются  обыкновенными именными бездокументарными.
4.	Общее количество акционеров по состоянию на 31 декабря 2014 года – 1.
5.	Единственным  акционером являются:
-	ОАО «ЭФКО Продукты питания».
Акций, находящихся в федеральной собственности,  нет.
  16. Аудитором общества является общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА РУССКОЕ ПРАВО» (Россия, 123100, г. Москва, Студенецкий пер., д.3, ИНН 7703378399, ОГРН 1157746387985). Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:  Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество".

 17.	Реестродержателем общества с 01 июля 2002 года является АО «Регистраторское общество «Статус» (109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1). Функции регистратора осуществляет Алексеевский филиал акционерного общества  «Регистраторское общество «Статус», находящийся по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, улица Фрунзе, 2 «а». Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра  № 10-000-1-00304 от 12 марта 2004 года.

Генеральный директор ОАО «ЭФКО»					С.В. Сытник

Главный бухгалтер ОАО «ЭФКО»						Е.Ю. Береснева