XXV. Приложение № 2 к годовому отчету – отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества

№ п/п	Реквизиты протокола	Текст поручения	Отчет о выполнении поручения	
1.		2012-02 от 10.02.2012	1. В связи с вступлением в силу с 01.01.2012 года  Федерального закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» (далее - Закон) считать одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Петербургская сбытовая компания» приведение системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие указанному Закону.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Петербургская сбытовая компания»:
  1.1. Обеспечить реализацию в ОАО «Петербургская сбытовая компания», а также в дочерних и зависимых обществах ОАО «Петербургская сбытовая компания» мероприятий, указанных в Приложении № 1 к решению (далее – План мероприятий).
 1.2. Представлять Председателю Совета директоров для рассмотрения на Совете директоров  ОАО «Петербургская сбытовая компания» отчеты о выполнении ОАО «Петербургская сбытовая компания», а также дочерними и зависимыми обществами ОАО «Петербургская сбытовая компания» мероприятий, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению, с приложением предусмотренной Планом мероприятий документации – в срок не позднее 5 рабочих дней после окончания исполнения каждого пункта Плана мероприятий.	исполнено	
2.		2012-04 от 06.03.2012	1.	Считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества одним из приоритетных направлений деятельности Общества.
2.	Утвердить график подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года в соответствии с Приложением 1.
3.	Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение годового Общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года.	исполнено	
3.		2012-05 от 28.03.2012	1.	Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» 24.04.2012г., не позднее 03 апреля 2012 года. 
2.	Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: 
•	115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН»;
•	195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11, ОАО «Петербургская сбытовая компания».
3.	Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4.	Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.	исполнено	
4.		2012-09 от 28.04.2012	Поручить представителю ОАО «Петербургская сбытовая компания» по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ПЭС»:
•	Об избрании членов Совета директоров Общества, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров ЗАО «ПЭС» в составе:
1.	Лукин Андрей Борисович – генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»;
2.	Селивахин Иван Анатольевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Объединенная энергосбытовая компания";
3.	Шаскольский Максим Алексеевич – управляющий директор - первый заместитель генерального директора ОАО «Петербургская сбытовая компания»;
4.	Горшкова Екатерина Сергеевна - генеральный директор ЗАО «ПЭС»;
5.	Игнатенко Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора по правовым и корпоративным  вопросам ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»;
6.	Криличевский Евгений Владимирович - управляющий директор - первый заместитель генерального директора ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»;
7.	Пирогов Виталий Валентинович - заместитель управляющего директора - директор по экономике и финансам ОАО «Петербургская сбытовая компания».	исполнено	
5.		2012-12 от 01.06.2012	1.	Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания», не позднее 07 июня 2012 года. 
2.	Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: 
•	115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН»;
-	195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11, ОАО «Петербургская сбытовая компания».
3.	Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.
4.	Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.	исполнено	
6.		2012-13 от 22.06.2012	1.	Признать утратившим силу решение Совета директоров от 26.04.2012 года по вопросу «Об определении позиции представителя ОАО «Петербургская сбытовая компания» по следующим вопросам повестки дня  годового общего собрания акционеров ЗАО «ПЭС»:
•	об определении количественного состава Совета директоров Общества;
•	об избрании членов Совета директоров Общества».
2.	Поручить представителю ОАО «Петербургская сбытовая компания»  по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ПЭС»:
об определении количественного состава Совета директоров Общества, голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Определить количественный состав Совета директоров ЗАО «ПЭС» - семь человек.
3.	Поручить представителю ОАО «Петербургская сбытовая компания» по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ПЭС»:
об избрании членов Совета директоров Общества, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров ЗАО «ПЭС» в составе:
1.	Лукин Андрей Борисович;
2.	Хорунжая Светлана Николаевна;
3.	Шаскольский Максим Алексеевич;
4.	Горшкова Екатерина Сергеевна;
5.	Игнатенко Алексей Анатольевич;
6.	Криличевский Евгений Владимирович;
7.	Пирогов Виталий Валентинович.	исполнено	
7.		2012-15 от 23.07.2012	Во исполнение требований Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» единоличному исполнительному органу ОАО «Петербургская сбытовая компания» обеспечить: 
1.	В срок не позднее 31 июля 2012 года публикацию Добровольного предложения вместе с рекомендациями Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» в газете «Невское время», а также на веб-сайте ОАО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет (www.pesc.ru). 
2.	В срок не позднее 31 июля 2012 года обеспечить направление Добровольного предложения заказными письмами всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, вместе с рекомендациями Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» и инструкцией для владельцев акций ОАО «Петербургская сбытовая компания», решивших принять Добровольное предложение (Приложение № 1). 
3.	Привлечение ООО «Реестр-РН» к рассылке владельцам акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» (иным зарегистрированным в реестре лицам) Добровольного предложения вместе с рекомендациями Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» и инструкцией для владельцев акций ОАО «Петербургская сбытовая компания», решивших принять Добровольное предложение (Приложение № 1).
Возмещение ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» расходов ОАО «Петербургская сбытовая компания», связанных с исполнением им (ОАО «Петербургская сбытовая компания») обязанностей, предусмотренных частью 2 ст.84.3 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», согласно предварительной смете расходов (Приложение №2).	исполнено	
8.		2012-17 от 30.082012	1. Внести изменения в решение Совета директоров, принятое 17.05.2011 г. по вопросу «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества» и изложить его в следующей редакции: 
«1. Считать одним из приоритетных направлений деятельности Общества исполнение предписания ФАС России от 24.05.2011 № АГ/19949.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
•	Представление в ФАС России и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (в копии) ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем информации в соответствии с предписанием ФАС России от 24.05.2011 № АГ/19949.
•	Представление Совету директоров Общества ежемесячно в срок до 30 (31) числа каждого месяца отчета об исполнении настоящего решения».	исполнено	
9.		2012-21 от 29.10.2012	1. По итогам рассмотрения представленного в ОАО «Петербургская сбытовая компания»  23 октября 2012 года требования о выкупе ценных бумаг ОАО «Петербургская сбытовая компания» от Закрытого акционерного общества «ИНТЕР РАО Капитал» (далее – ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»), приобретшего в результате принятия Добровольного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «Петербургская сбытовая компания» более 10 процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», и ставшего владельцем более 95 % акций Общества (далее – «Требование»), утвердить следующие рекомендации в отношении данного Требования:
1.1. Установленные в Требовании цена выкупа обыкновенных именных акций в размере 15 рублей за одну обыкновенную именную акцию ОАО «Петербургская сбытовая компания» и цена выкупа привилегированных именных акций в размере 8,5801 рубля за одну привилегированную именную акцию ОАО «Петербургская сбытовая компания» соответствуют требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», так как указанные цены:
- равны рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО «Петербургская сбытовая компания» и рыночной стоимости одной привилегированной акции ОАО «Петербургская сбытовая компания», определенной независимым оценщиком и указанной в представленных в ОАО «Петербургская сбытовая компания» Отчете № ОБ-2540/07/12 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО «Петербургская сбытовая компания» в составе 100% пакета акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 20 августа 2012 г. и Отчете об оценке рыночной стоимости одной привилегированной акции в составе 100% пакета привилегированных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» № ОБ-2541/07/12 от 20 августа 2012 г. (исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимой оценки», ОГРН 1037800025834);
- равны ценам, по которым ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» приобрело акции ОАО «Петербургская сбытовая компания» на основании Добровольного предложения, в результате которого ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» стало владельцем более 95 процентов общего количества голосующих акций ОАО «Петербургская сбытовая компания», (с учетом акций, принадлежащих ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и его аффилированным лицам).
После истечения срока принятия Добровольного предложения ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести выкупаемые ценные бумаги, а именно: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания».
1.2. Учитывая, что цены  за одну обыкновенную акцию  и одну привилегированную акцию ОАО «Петербургская сбытовая компания» и другие условия выкупа ценных бумаг, установленные в Требовании, соответствуют требованиям действующего законодательства, рекомендуем владельцам обыкновенных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» и привилегированных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» направить в адрес ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» заявления, содержащие банковские реквизиты для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги.
1.3. Рекомендуется при направлении заявлений учитывать данные рекомендации, а также внимательно ознакомиться с содержанием Требования, текст которого направлен акционерам Общества, опубликован в газете «Невское время», а также размещен на веб–сайте Общества в сети Интернет http://www.pesc.ru, с содержанием статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Петербургская сбытовая компания» обеспечить: 
2.1. В срок не позднее 02 ноября 2012 года публикацию Требования вместе с рекомендациями Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания», резолютивной частью  отчетов об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО «Петербургская сбытовая компания» в составе 100% пакета акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» и одной привилегированной акции в составе 100% пакета привилегированных акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» (далее – резолютивная часть Отчетов) в газете «Невское время», а также на веб-сайте ОАО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет (www.pesc.ru). 
2.2. В срок не позднее 02 ноября 2012 года направление Требования вместе с рекомендациями Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» и резолютивной частью Отчетов заказными письмами всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано.
2.3. Привлечение ООО «Реестр-РН» к рассылке владельцам акций ОАО «Петербургская сбытовая компания» (иным зарегистрированным в реестре лицам) Требования вместе с рекомендациями Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» и резолютивной частью Отчетов.
2.4. Возмещение ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» расходов ОАО «Петербургская сбытовая компания», связанных с исполнением им (ОАО «Петербургская сбытовая компания») обязанностей, предусмотренных частью 3 ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласно предварительной смете расходов (приложение №1 к протоколу).    	исполнено