XXV. Приложение № 2 к годовому отчету – отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества

№ п/п	Реквизиты протокола	Текст поручения	Отчет о выполнении поручения	
1.		2013-04 
от 01.03.2013	Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
- Представление в ФАС России и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (в копии) ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем информации в соответствии с предписанием ФАС России от 24.05.2011 № АГ/19949.
- Представление Совету директоров Общества ежемесячно в срок до 30 (31) числа месяца, следующего за месяцем представления информации в ФАС России и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», отчета об исполнении настоящего решения».	Исполнено.

1.	Информация в ФАС России  и ОАО «Интер РАО» направлена  19.02.2013 (за январь), 20.03.2013 (за февраль), 19.04.2013 (за март), 17.05.2013 (за апрель), 19.06.2013 (за май), 19.07.2013 (за июнь), 20.08.2013 (за июль), 20.09.2013 (за август), 18.10.2013 (за сентябрь), 19.11.2013 (за октябрь), 19.12.2013 (за ноябрь), 20.01.2014 (за декабрь).
2.	Отчеты рассмотрены Советом директоров 29.03.2013 (за январь), 24.04.2013 (за февраль), 27.05.2013 (за март), 25.06.2013 (за апрель), 22.07.2013 (за май), 26.08.2013 (за июнь), 20.09.2013 (за июль), 31.10.2013 (за август), 29.11.2013 (за сентябрь), 30.12.2013 (за октябрь), 31.01.2014 (за ноябрь), 28.02.2014 (за декабрь).	
2.		2013-06 
от 14.03.2013	Поручить генеральному директору Общества Шаскольскому М.А. принять дела и печать Общества в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 13 апреля 2010 года № 10-143 и подписать акт приема-передачи печати и документации по установленной указанным договором форме.	Исполнено.
Акт приема-передачи печати и документации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 13 апреля 2010 года № 10-143 подписан 15.03.2013.	
3.		2013-06 
от 14.03.2013	Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить подготовку решения Единственного акционера в сроки, установленные графиком подготовки решения единственного акционера Общества по итогам 2012 года.	Исполнено.
Решение Единственного акционера по итогам 2012 года подписано 28.06.2013 (Решение от 28.06.2013 № 3).	
4.		2013-12 
от 27.05.2013	Поручить представителям ОАО «Петербургская сбытовая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения Совета директоров ЗАО «ПЭС»:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров
ЗАО «ПЭС»:
1.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
2.	О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3.	Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4.	Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.	Об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6.	Об утверждении аудитора Общества.
7.	Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
8.	Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.	Исполнено.
Советом директоров ЗАО «ПЭС» 28.05.2013 утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ПЭС»:
1.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
2.	О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3.	Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4.	Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.	Об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6.	Об утверждении аудитора Общества.
7.	Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
8.	Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.	
5.		2013-16 
от 26.06.2013	1. Поручить представителю ОАО «Петербургская сбытовая компания»  по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ПЭС»:
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества, голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 
Определить количественный состав Совета директоров ЗАО «ПЭС» - семь человек.
2.	Поручить представителю ОАО «Петербургская сбытовая компания» по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ПЭС»:
- Об избрании членов Совета директоров Общества, голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 
Избрать Совет директоров ЗАО «ПЭС» в составе:
1.	Шаскольский Максим Алексеевич.
2.	Криличевский Евгений Владимирович.
3.	Горшкова Екатерина Сергеевна.
4.	Орлов Дмитрий Станиславович.
5.	Лозовский Иван Владимирович.
6.	Пирогов Виталий Валентинович.
7.	Володина Ирина Владимировна.	Исполнено.
Годовым общим собранием акционеров ЗАО «ПЭС» 28.06.2013 (Протокол от 28.06.2013 № 1) избран Совет директоров ЗАО «ПЭС» в составе:
1.	Шаскольский Максим Алексеевич.
2.	Криличевский Евгений Владимирович.
3.	Горшкова Екатерина Сергеевна.
4.	Орлов Дмитрий Станиславович.
5.	Лозовский Иван Владимирович.
6.	Пирогов Виталий Валентинович.
7.  Володина Ирина Владимировна.
	
6.		2013-19 
от 05.08.2013	Генеральному директору ОАО «Петербургская сбытовая компания» в срок не позднее трех недель с даты принятия настоящего решения:
-  обеспечить  разработку  штатного расписания ОАО «Петербургская сбытовая компания»  с учетом предварительно одобренной Советом директоров целевой организационной структуры и соблюдения Трудового кодекса Российской Федерации и вынесение его на предварительное одобрение Совета директоров Общества.
-   представить на рассмотрение Совету директоров Общества  план мероприятий по вводу в действие новой организационной структуры и штатного расписания.	Исполнено.
Решение Совета директоров от 30.09.2013 (Протокол от 01.10.2013 № 2013-24):
1.	Изменить срок, установленный  решением Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» 02.08.2013 (протокол от 05.08.2013 № 2013-19) для обеспечения Генеральным директором ОАО «Петербургская сбытовая компания» разработки штатного расписания ОАО «Петербургская сбытовая компания» с учетом предварительно одобренной целевой организационной структуры и соблюдения требований Трудового кодекса Российской Федерации и вынесения его для рассмотрения на Совет директоров, а также для представления Генеральным директором ОАО «Петербургская сбытовая компания» на рассмотрение Совету директоров  плана мероприятий по вводу в действие новой организационной структуры и штатного расписания, и установить данный срок равным двум месяцам с даты принятия Советом директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» решения от 02.08.2013. 
2. Считать поручение Генеральному директору ОАО «Петербургская сбытовая компания», данное Советом директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» 02.08.2013 (протокол от 05.08.2013 № 2013-19), выполненным Генеральным директором ОАО «Петербургская сбытовая компания» надлежащим образом и в установленный срок. 	
7.		2013-24 от 01.10.2013	Поручить генеральному директору представить в рабочем порядке Председателю Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» план по снижению просроченной дебиторской задолженности.	Исполнено.
План мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности направлен  Председателю Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» 29.10.2013 (исх. № 22140/01 от 28.10.2013).	
8.		2013-28 от 29.11.2013	Поручить Генеральному директору ОАО «Петербургская сбытовая компания» утвердить предварительно одобренную Советом директоров организационную структуру ОАО «Петербургская сбытовая компания» в срок не позднее трех рабочих дней с даты принятия настоящего решения.	Исполнено.
Приказ ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 29.11.2013 № 569.	
9.		2013-28 от 29.11.2013	Поручить Генеральному директору ОАО «Петербургская сбытовая компания» утвердить предварительно одобренное Советом директоров штатное расписание ОАО «Петербургская сбытовая компания» в срок не позднее трех рабочих дней с даты принятия настоящего решения.	Исполнено.
Приказ ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 29.11.2013 № 569.	
10.		2013-28 от 29.11.2013	Поручить Генеральному директору провести необходимую работу по исключению авансового порядка расчетов с сетевой компанией (ОАО «Ленэнерго») с 01.01.2015.	На исполнении.
В целях организации и контроля исполнения поручения Совета директоров издан приказ ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 02.12.2013 № 575.